نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ضبط شخصين غسـلا 35 مليون جنيه ناتجة عن مديونية عليهما لأحد البنوك, اليوم السبت 15 مارس 2025 04:10 مساءً
لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق
(تأسيس الشركات - شراء العقارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (35 مليون جنيه).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق